London

Tuesday, 24 April 2018, 4:04 AM GMT
Weather: 10 °C
exchange rates: $ P

 

PUBLICATIONS CATALOGUE

 

This is a list of publications from 2004 to 2014, which were used in the site’s materials. If the article links become disabled, these publications can be found by name and date in search engines. If this is the case, then copy 1st and 2nd lines from a section of interest and paste them into the search box.

 

S. Y. POLONSKY

 

IN SEARCH OF HONOUR AND DIGNITY

 

1. Министерство внутренних дел РФ от 20 марта 2014г. 11:35
«В отношении Сергея Полонского возбуждено уголовное дело»
http://mvd.ru/news/item/2081642/

2. РБК (Происшествия) от 20 марта 2014г.
«Полонскому предъявлено новое обвинение в крупном мошенничестве»
http://top.rbc.ru/incidents/20/03/2014/912403.shtml

3. Коммерсант.ру  (Подробно) от 21 марта 2014 00:25
«Сергей Полонский не поделил «Рублевскую Ривьеру» с хоккеистом Олегом Твердовским: Бизнесмену предъявлено новое обвинение»
http://www.kommersant.ru/doc/2434308

4. Общая Газета от 13 октября 2013г.
«Ограбление по-Полонски»
Известный  девелопер с подельниками обманули вкладчиков на 100 миллиардов рублей.
Все вышеперечисленные статьи посвящены последнему уголовному делу в отношении бизнесмена С.Полонского
http://www.og.ru/articles/2013/10/13/34221.shtml

All of the articles above are devoted to the latest criminal case against the businessman S. Polonsky.

5. LifeNews.ru от 26.03.2014г.
«Адвокат Полонского сообщил, что бизнесмен ждет извинений от Мамонтова»
Предприниматель сообщил условия, при которых готов отозвать иск на 100 миллионов рублей к журналисту канала «Россия»
http://lifenews.ru/news/129984

6. РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации), Новости, от 18 мая 2014г. 00:30
«Суд не стал рассматривать иск Полонского к Лебедеву по делу о клевете»
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140313/270923264.html

7. Miraxanet.com
Вся правда о Корпорации Mirax Group
Суд отклонил иск Полонского к изданию Вслух.ру
http://miraxanet.com/home/novosti/sud-otklonil-isk-polonskogo-k-izdaniyu-vsluh-ru/

8. WEBGROUND (Проект Мониторинга Рунета Новости от 26.03.2014г.)

• РИА НОВОСТИ 15:57
Иск Полонского к журналисту Мамонтову направлен в Симоновский суд
http://www.webground.su/topic/2014/03/26/t255/

• ВВС Русская служба новостей 15:30
Полонский требует от Мамонтова извинений и 100 млн.
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/03/140326_polonsky_mamontov_trial.shtml

• РБК Daily 14:12
Полонский намерен отсудить у журналиста Мамонтова 100 млн. рублей
http://www.rbcdaily.ru/society/562949990959132

• ВСЕ СМИ.ру 13:17
Сергей Полонский подал иск к Аркадию Мамонтову на 100 млн. рублей  
http://www.vsesmi.ru/news/7802341/

• МФД – ИНФО Центр 12:38
Суд да дело - Полонский подал иск к тележурналисту Мамонтову на 100 млн.
http://mfd.ru/news/view/?id=1893343

• Русская служба новостей 11:22
Полонский подал иск к журналисту Мамонтову на 100 млн. рублей
http://rusnovosti.ru/news/310056/

• Лента.ру 10:15
Полонский подал в суд на Мамонтова
Все вышеперечисленные статьи посвящены искам С.Полонского к журналистам ТВ и различных изданий в России о защите чести и достоинства.
http://lenta.ru/news/2014/03/26/polonsky/

All of the articles above are devoted to claims made by S. Polonsky against TV reporters and various publishers in Russia with respect to protection of honour and dignity.

9. ИТАР ТАСС Происшествия от 25 ноября 2013г. 14:32
«Адвокат: Полонский может получить убежище в США»
О том, что С.Полонский через адвокатов распространял информацию о возможном получении гражданства США и отказе от гражданства Российского.
http://itar-tass.com/proisshestviya/788182

This talks of S. Polonsky spreading information through his lawyers about obtaining U.S. citizenship and renouncing his Russian citizenship.

 

POLONSKY ON THE LOOSE!

 

1. Интерфакс от 17 января 2014г. 16:10
«Суд Камбоджи признал законным требование России об экстрадиции Полонского»
http://www.interfax.ru/world/352218

2. МК.ру от 18 января 2014г. 12:24
«Сергея Полонского экстрадировать не собираются»
http://www.mk.ru/politics/world/article/2014/01/18/972039-sergeya-polonskogo-ekstradirovat-ne-sobirayutsya.html

Articles above concern the extradition case of S. Polonsky.

3. Эксперт онлайн Экономика от 13 января 2014г. 17:37
«Акции под арестом»
http://expert.ru/2014/01/13/aktsii-pod-arestom/?ny

The article covers the seizure of shares.

4. ИТАР ТАСС от 31 января 2014г. 12:25
«Адвокат: Полонский проходит свидетелем по делу Рублевской Ривьеры»
http://itar-tass.com/proisshestviya/928554

5. Новая Газета Расследования выпуск №9 от 29 января 2014г. «Олимпийские жертвы Сергея Полонского»
На те же темы.
http://www.novayagazeta.ru/inquests/61998.html

These articles are about the “Rublevskaya Riviera” case against S. Polonsky.

 

A. A. MINEEV

RUSSIAN RHAPSODY

 

1. Росбалт Москва 28/01/2014 07:00
«Убийство олигарха: боевики, обыск и 700 миллионов долларов»
http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/01/28/1225966.html

2. Коммерсант.ру от 23 января 2014 г.
«Бизнесмен 90-х погиб, как в старые времена»
Статьи об убийстве бизнесмена А.Минеева в подмосковном г. Королев и обстоятельствах, предшествовавших трагедии.
http://www.kommersant.ru/doc/2389703

These articles are about the murder of the businessman A. Mineev in the suburban town Korolev and the circumstances that led to the tragedy.

3. NewsStar
Published at 11:23, Monday, 10 February 2014
http://www.newsandstar.co.uk/news/russian-buyer-of-lake-district-country-house-shot-dead-1.1115629

A. F. BORODIN

FUGITIVES IN LONDON OR FAKE ALIBI.

 

1. Википедия. Бородин Андрей Фридрихович
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%EE%E4%E8%ED,_
%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%D4%F0%E8%E4%F0%E8%F5%EE%E2%E8%F7

2. Комсомольская Правда от 26 июля 2011г. 22:25  
«Разграбление Банка Москвы: под носом у проверяющих в оффшоры утекло 366 миллиардов рублей»
http://www.kp.ru/daily/25724/2716785

3. Коммерсант.ру (Газета Коммерсантъ) Подробно №207 от 12.11.2013 стр.4
«Андрея Бородина включили в процесс легализации»
В отношении банкира возбуждено новое дело
http://www.kommersant.ru/doc/2341116

4. Коммерсант.ру (Газета Коммерсантъ) от 14.07.2011г. 00:00
«В Банк Москвы положили новое дело: Ущерб от продажи двух акций ССГ следствие оценивает почти в 2 миллиарда рублей»
http://kommersant.ru/doc/1678227

5. Коммерсант.ру (Газета Коммерсантъ) Подробно от 27.05.2013г. «Андрею Бородину открыли утекающий счет»
Арестованные у него в швейцарских банках 354 миллиона франков могут отойти Банку Москвы
Все статьи посвящены многочисленным следственным и судебным разбирательствам по делу Банка Москвы, как в России, так и за рубежом.
http://www.kommersant.ru/doc/2198252

All of the articles are devoted to numerous investigative and trial proceedings in the case of the Bank of Moscow done within Russia as well as abroad.

6. Русская Служба ВВС от 1 марта 2013г. 21:00 по мск.
«Банкир Бородин заявил, что получил убежище в Британии»
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/03/130301_borodin_britain.shtml

7. РГ.ру Российская Газета от 1 марта 2013г. 14:31
«Тимакова: В случае с Бородиным речь идеь о чисто уголовном преследовании»
О позиции властных структур в отношении банкира А.Бородина
http://www.rg.ru/2013/03/01/timakova-anons.html

These articles are about the position of authorities in relation to the banker A. Borodin.

8. Коммерсант.ру от 24.10.2012г. 00:00
«Андрей Бородин пошел по миру»
Уголовное преследование экс-президента Банка Москвы переместилось за границу
http://www.kommersant.ru/doc/2051630

9. Эхо Москвы. Блог адвоката (Бородина) Краснова Владимира от 19 декабря 2012г. 12:32
«Еще раз о коррупции»
http://echo.msk.ru/blog/krasnov_v/972212-echo/

10. The SundayTimes
Death threat against ‘the new Berezovsky’
Published 7 april 2013
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/People/article1242056.ece

11. Финам Происшествия от 08.04.2013г. 13:22
«Убийство Бородина заказали «влиятельные политики» из Чечни»
http://finam.info/news/ubiystvo-borodina-zakazali-vliyatelnie-politiki-iz-chechni/

12. Росбалт Новости в мире 8 апреля 2013г. 14:49
«Британцы раскрыли подробности «чеченского заговора» с целью убийства «нового Березовского»
О подробностях дела и обстоятельствах получения А.Бородиным убежища в Великобритании.
http://www.newsru.com/world/08apr2013/borod.html

These articles describe the details of the case and the circumstances around A. Borodin’s obtaining of asylum in Britain.
 

GEORGY YURYEVICH TREFILOV

 

MEDIA

 

1. inoСМИ.ru
The TIMES
«Олигарха Трефилова арестовали с фальшивым паспортом» (The TIMES, Великобритания, Кая Берджесс (Kaya Burgess) от 22/03/2013

This is the Media virus about fabulous riches of the "fugitive oligarch". It contains excuses and false information made by the malicious debtor and defaulter Trefilov about the allegedly occupied 79th position in 2011’s ranking of the richest. There are commentaries on the subject after the article.
http://inosmi.ru/world/20130322/207247807.html

2. Forbes от 03.09.2004 00:00
«Доступная МАРТА»
Не самая крупная розничная компания стала партнером германского гиганта REWE. Как ей это удалось?
http://www.forbes.ru/forbes/issue/2004-09/21520-dostupnaya-%C2%ABmarta%C2%BB?K30e3989f5dd6562a70df87ecc15d03fd=00cb0d290b60ef2ab02cee018477b208

This details the cooperation and subsequent rift between Trefilov and SPAR. Included are expert opinions on a very surprising for them matter, specifically “why REWE needed "Marta" as a partner”.
 
3. Retainet Новости розницы стран Восточной Европы и СНГот 14:04:2006г. 17:16
«Холдинг Марта теряет партнеров»
http://www.retai.net/articles/russia/5629/

This is about how in 2006 REWE’s representatives learned of the fact that 15 of the purchased from “Marta” stores had all their technological equipment pledged for and no one was there to pay for it. Already in 2006 it was revealed that "Marta" was choking with debt.

4. Деловая Пресса № 44(246) от 05.11.2004г.
«Холдинг Марта привлечет кредит RAIFFEISEN BANK AUSTRIA»
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_20644_aId_321045.html

This is about how REWE at the start of its cooperation with "Marta" provided direct assistance to Trefilov in obtaining Austria's largest loan - $ 45 million, with a 12 years term and favorable terms (for the European lending rate).

5. Ведомости Компании от 27.10.2009г. 02:05
«Гендиректору Марты предъявлены обвинения»
http://www.vedomosti.ru/companies/news/2009/10/27/869950

This is a synopsis of investigation’s findings, which show that from February 14th 2005 to February 18th 2008 Trefilov, the head of the Unofficially established "Marta" Holding, organized the illegal obtaining of loans from banks by providing false information about the financial situation of the enterprise.
           
6. LogLink.ru от 19 августа 2008г.
«Холдинг Марта выключили из сети»
Сообщение из Саратовской области о закрытии супермаркетов Гроссмарт.
http://www.loglink.ru/news/34646maillist

This post talks of closure of Grossmart supermarkets in the Saratov region. The unrealised chain of stores, according to experts, fell through because of the overestimated starting price. There was also the fact that of the 197 Grossmart stores only 55 (or 62 000 sq. m of 230 000 sq. m) were owned and pledged to the banks. The rest of the retail space was being rented. A possible selling price was discussed by the analysts S. Filchenkov, investment company "Finam", E. Talalaeva, investment and finance company "Solid", and others. The estimate turned out to be a mere 60 million rubles.

 

COLLEAGUES AND PARTNERS

Maxim Vasiliev. Bad bargain.

 

1. Retail.ru от 21 апреля 2009 года 00:00
«Хозяин Марты Георгий Трефилов находится под следствием»
О судах над М.Васильевым и другими, продолжавшихся несмотря на  непричастность обвиняемых к пропаже товарных остатков в переданных «Марте» магазинах, об установленных истинных виновных и банкротстве самого Трефилова. После статьи форум от 2009 года поставщиков Гроссмарта, не получивших свои деньги от регионального менеджмента Трефилова (см. ГРОССМАРТ!!!).
http://www.retail.ru/news/37451/

This is about the court proceedings against M. Vasiliev and others, which continued despite the innocence of the accused in relation to the missing inventory from stores transferred to “Marta”. The true perpetrators were found and Trefilov’s bankruptcy was mentioned as well. The 2009’s forum posts after the article contain comments of Grossmart suppliers, who did not receive their payments from Trefilov’s regional management (see “ГРОССМАРТ!!!”).

2. Время Новостей от 25.07.2008г.
«Встретимся в Страсбурге»
Обвиняемые пошли по пути своего следователя
Об обращении в ЕСПЧ защиты М.Васильева.
http://www.vremya.ru/2008/133/46/209118.html

M. Vasiliev’s appeal to ECHR.

3. Комсомольская Правда от 30 января 2007г. 01:00
«Три Кита: колесо крутится обратно»
О следователе Зайцеве, который расследовал дело «Продмака», затем сам попал на скамью подсудимых, а в 2008 году имел отношение к следственному делу самого Трефилова и Холдинга «Марта».
http://www.kp.ru/daily/23846/62738/

This is the story about the investigator Zaitsev, who was in charge of the “Prodmak” case, then ended up in court and in 2008 became related to the investigation of Trefilov and “Marta” Holding.

4. 1RRE.ru от 7 августа 2008 года.
«Холдинг «Марта» на пороге дефолта»
О втором дефолте «Марты».
http://www.1rre.ru/news/doc/25696/

The second default of “Marta”.

5. Коммерсант.ру (Газета Коммерсантъ) от 15 мая 2008г. 00:00
«В «Марту» пришли перед офертой»
Обыски в компании могут стоить ей 1 миллиард рублей
http://www.kommersant.ru/doc/891889

6. Sostav.ru от 28.07.2008г.
«Бывший депутат запутался в торговой сети. Начался суд по делу о мошенничестве»
О судах над Максимом Васильевым.
http://www.sostav.ru/news/2008/07/28/45/​

This is about the court cases against Maxim Vasiliev.

7. Известия от 2 апреля 2013 г. 00:01
«Бизнесмену  Трефилову и депутату Гудкову припомнили историю с Мартой»
Об обращении Игоря Васильева с Заявлением в СКР и Генпрокуратуру и попытке добиться реабилитации своего сына, досрочно освобожденного из мест лишения свободы –
 М.Васильева.
http://izvestia.ru/news/547794

This article talks of Igor Vasiliev’s Appeal to the Investigation Committee and the Prosecutor General’s Office in an attempt to secure his son’s political rehabilitation, after M. Vasiliev’s early release from prison.

 

PLAYING THE VICTIM

TREFILOV, OJSC RTM, REWE and others

 

1. Коммерсант.ру (Газета Коммерсантъ) Подробно от 09.07.2004г. 00:00
«REWE поменяет вывески на московских магазинах»
SPAR и «Столица» будут переименованы в BILLA
О том, как у немецкого концерна REWE появился новый партнер, а SPAR, несмотря на потери, вздохнул с облегчением.
http://www.kommersant.ru/doc/488754

This is about the German REWE Group gaining a new partner, while SPAR breathes easier, despite its losses.

2. Финам Публикации (оригинал SmartMoney) от 02.05.2006г.
«Возьмите наши магазины»
О «разводе» со SPAR, о браваде и смелой кредитной политике Трефилова, не обескураженного трехкратным снижением рентабельности «Марты» по EBITDА в 2005 году и его знаменитой формуле «успеха»: Щедрый наживается дважды. А также о том, что в те годы Трефилов не скрывал, что до сделки с REWE у «Марты» уже было сложное финансовое положение и долги.
http://www.finam.ru/about/newsfile00AE900001/default.asp

This article talks of the break up with SPAR, as well as Trefilov’s bravado and bold credit policy despite the threefold reduction in profitability of “Marta”, according to the EBITDA for 2005. His “success” formula remained the same too: The generous one profits twice. Among other things, at the time Trefilov did not hide the fact that before the deal with REWE “Marta” already had a difficult financial situation and debts.

3. Ведомости (оригинал) №119 (1159) от 9 июля 2004 года, (цитата) Иола Новости рынков
«Германский ритейлер REWE планирует открыть 40 продуктовых супермаркетов в России»
О сделке с немецким концерном и планах на будущее.
Комментарий Дмитрия Маслова (SPAR, Генеральный директор «Спар  Ритейл») о деловой неэтичности Трефилова, не поставившего партнеров в известность о расторжении договора субфраншизы заранее.
http://www.iola.spb.ru/newscenter/?ID=1089363948

This is about the deal with the German group and plans for the future.
Followed is a commentary by Dmitry Maslov (SPAR, general director of “Spar Retail”) about Trefilov’s unethical business practices, where he did not warn his partners about the termination of the sub-franchising contract.

4. РБК от 04.02.2008г.
«РТМ» отошла Вырыпаеву»
Статья посвящена конференц-коллу, во время которого, было объявлено о продаже принадлежащих Трефилову 35,7% акций ОАО РТМ Э.Вырыпаеву с целью погасить имеющиеся у Трефилова срочные долги. Представлены оценки аналитиков Райффайзенбанка, согласно которым уровень долг/ЕBITDA Холдинга «Марта» уже достиг критического показателя 7-11, а компания продолжала попытки привлекать инвестиции.
http://rbcdaily.ru/market/562949979042808

This article is related to the conference call during which an announcement was made that Trefilov was selling his 35.7% stake in the OJSC RTM to E. Vyrypaev. His aim was to use the money to repay current urgent debts. Presented are estimates made by analysts from Raiffeisenbank, according to which “Marta” Holding’s level of debt/EBITDA has already reached its critical value of 7-11, yet the company continued to try and attract investment.

5. РБК Экономика от 04.02.2008г.
«Марта» рассталась с долей в РТМ, чтобы оплатить долги»
О том, что, по мнению экспертов, у Холдинга уже не было шансов привлечь на рынке свободные средства для реструктуризации своих долгов, а Трефилов рассказал журналистам, что «доволен своими инвестициями в РТМ» и продал полностью принадлежащий ему пакет акций хоть и незапланированно, но по рыночной цене.
http://top.rbc.ru/economics/04/02/2008/138601.shtml

According to experts the holding no longer had a chance to attract new assets on the market for its debt restructuring. At the same time Trefilov continues to tell reporters that he was "satisfied with his investments in RTM" and though he did not plan to sell his shares, he got the market price for them.

6. РБК daily от 15.08.2008г 22:50
«Марта поборется за Гроссмарт»
О том, как спустя несколько месяцев Трефилов легко отказался от своих слов и начал «войну» с Э.Вырыпаевым.
http://www.rbcdaily.ru/market/562949979035792

A few months later Trefilov easily retracts his remarks and starts a “war” with E. Vyrypaev.

7. Dp.Ru от 25 апреля 2008г 08:20
«Марта» окончательно рассорилась с РТМ»
О нехватке средств для покрытия долгов Холдинга «Марта», в чем и был «повинен», по мнению Трефилова, Э.Вырыпаев.
http://www.dp.ru/a/2008/04/25/JEduard_Viripaev_U_Trefi/

This is about “Marta” holding’s lack of funds to cover its debt obligations, which, according to Trefilov, was the fault of E. Vyrypaev.

8. Компромат.ру (оригинал Росбалт 15.10.2010г.)
«Короля супермаркетов объявили в розыск»
Экс-глава Холдинга «Марта» Георгий Трефилов, обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд. скрылся из-под подписки о невыезде.
http://www.compromat.ru/page_29948.htm

The former head of “Marta” Holding Georgy Trefilov, who is accused of large scale fraud (1 billion), defies his travel restrictions and leaves the country.

9. Новая Газета выпуск №32 от 25 марта 2013г
«Почему я не завершил журналистское расследование «дела Трефилова»
О том, что в одном материале может содержаться до 80% ложных сведений, и эта ложь находится на поверхности.
http://www.novayagazeta.ru/inquests/57351.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=
Feed%3A+novgaz%2Fmain+%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%
D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+
%2F+%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%29

A reporter’s column which talks about most materials about Trefilov containing up to 80% of false information, which hid just beneath the surface.

10. Журнал Интерьер Дизайн Архитектура от 23.10.2006
«Холдинг «Марта» представит новую стратегию развития»
Об участии Холдинга «Марта» в выставках, рекламных и PR-мероприятиях.
http://www.idh.ru/jornal/events/article788.html

“Marta” holding’s participation in exhibitions, advertisement and PR-events.

11. Независимая Газета 28 марта 2008 г.
«Марта» увянет в мае»
http://www.ng.ru/economics/2008-03-28/6_marta.html

12. Sostav. Ru (оригинал Секрет фирмы) от 29.07.2005г.
Интервью: Ахим Эгнер, глава правления REWE Group
Рассказывал о планах концерна в России на 2005-2006 гг. и дает высокие оценки Трефилову, выражая полное доверие к партнеру со стороны немецкого менеджмента.
http://www.sostav.ru/articles/2005/07/29/mark290705-1/

This is an interview with a REWE representative, who talks of the concern’s plans in Russia for 2005-2006 and shares his impression of Trefilov, expressing complete confidence in the partner from the German management.

13. Компромат.ру (оригинал «Московский Комсомолец» 22.11.2005 г.)
«Как Гильденфун стал Гиндельфуном»
Работа над ошибками: Чтобы финансы не запели романсы
О том, что топ-менеджеры и юристы «Марты» не знали фамилию своего Генерального директора, об «обратных» переводах текстов «Марты» а также о том, что Генеральный директор компании «Марта Финанс» Гильденфун С.И. был неоднократно судим за мошенничество, а журналисты предупреждали инвесторов еще в 2005 году, что «Марта» может оказаться финансовой пирамидой.
http://www.compromat.ru/page_17760.htm

This article is about further problems concerning “Marta”, such as the senior management and lawyers not knowing their general director’s surname, “backward” translations of documents made by “Marta” and the general director of “Marta Finance” S. I. Gildenfun being convicted on multiple counts of fraud. Long before this, in 2005, reporters warned the investors that “Marta” might be a financial pyramid.

14. FORBES от 22.03.2013г. 08:58
«Экс-глава Холдинга Марта Г.Трефилов арестован в аэропорту Лондона»
http://www.forbes.ru/news/236087-eks-glava-holdinga-marta-trefilov-arestovan-v-aeroportu-londona

15. Архив новостей рынка недвижимости (оригинал газеты Ведомости) от 19.12.2006
«Трефилов начнет с РТМ»
Прогнозы и оценки, сделанные Colliers Internationalе, до размещения ОАО РТМ на 1 июля 2006 года составили $ 600 миллионов, при этом Трефилов уверял, что стоимость компании повысится до $1 млрд. до конца года.
http://www.arendator.ru/articles/1/art/11667/pg/1101/

This is an article about OJSC RTM’s value before it entered the market on 1st July 2006. The forecasts and estimates made by Colliers International valued the company at $ 600 million, while Trefilov assured that the company’s worth would increase to $ 1 billion by the year’s end.

16. Кит Финанс от 25 мая 2007
«Капитализация ОАО РТМ по итогам IPO составила $ 310 млн. США»
О том, что, таким образом, реальная капитализация ОАО РТМ оказалась ниже в два раза, чем сделанные годом ранее прогнозы.
http://www.kf.ru/about/newsroom/news/?nid=945

This article talks of RTM’s market cap being 2 times less than the forecast made a year ago.

17. Коммерсант.ру (Газета Коммерсант) от 10.05.2007г. 00:00
«РТМ скинула цену вдвое. Компания оценила себя перед IPO в $ 260 –325 млн. США из за высокой долговой нагрузки»
В материале Трефилов признал, что уровень долга РТМ составил уже $ 260 млн. США, что и привело к снижению стоимости при размещении.
http://www.kommersant.ru/doc/764359

Trefilov admits that the amount of debt that RTM has is already $ 260 million, which was what led to the decreased value upon entering the market.

18. Retail.bl.by Бизнес Онлайн (оригинал SmartMoney) от 03.06.2008 г.
«Неприятности Марты»
В момент надвигающегося банкротства, спустя год после размещения акций на LSE и РТС, Трефилов жаловался журналисту Е.Никитиной, что все договоренности с Вырыпаевым и другими партнерами были устными, а перед выходом на IPO некоторые показатели компании «подрисованы» с целью завышения стоимости ОАО РТМ.
http://retail.bl.by/articles/130073.php

Just before the impending bankruptcy, a year after the IPO on the LSE and RTS, Trefilov complains to reporter E. Nikitina that all agreements with E. Vyrypaev and others were done verbally and that before the IPO some indicators were “adjusted” to overvalue RTM.

19. Коммерсант.ру Нижняя Волга Волгоград
«Холдинг Марта выключили из сети»
О банкротстве ООО «Элекскор» и о том, что активы Гроссмарта на 70% состояли из арендованных площадей и не продавались даже в условиях демпинга из-за завышенной стартовой цены.
http://www.kommersant.ru/doc-rss/1012520

This article is about the bankruptcy of LLC “Elekskor” and the fact that 70% of Grossmart’s assets consisted of leased spaces and did not sell even in dumping conditions because of inflated starting prices.

20. Сервис плюс от 30.08.2007г.
«Холдинг Марта отпразднует юбилей совместно с компанией Сервис плюс»
О «долгах и шелках» в тот момент, когда Трефилов пытался найти покупателя на Гроссмарт и реструктурировать долги.
http://www.servplus.ru/press-centre/index.php?ELEMENT_ID=2536

This is an article about “debts and promises”, or more specifically, about the time when Trefilov tried to find a buyer for Grossmart and restructure his debts in the process.

 

BUSINESS AND CORRUPTION. TREFILOV AND SVIAZ-BANK.

PART I.

 

1. Retailer.ru от 09 ноября 2006 г.
«Марта» может не справиться со своими обязательствами»
По материалам РБК
О постоянном росте задолженности Холдинга «Марта» и  повышающихся рисках. Мнение экспертов, еще в 2006 году отмечавших, что «Марта» должна больше других розничных компаний и путь развития, выбранный Трефиловым слишком рискован.
О причинах расставания с Д.Октябрьским и прогнозы, что с немецким партнером может произойти похожая история.
http://old.retailer.ru/?cat=i_news&key=10921

“Marta” holding’s debts continue to grow and with that the risks do too. Already in 2006 the experts’ opinions were that “Marta” was a lot more indebted than other retail companies and Trefilov’s chosen development path was too risky.
Other things mentioned in this column were the reasons for parting with D. Oktyabrsky and forecasts that a similar story may occur with the German partner.  

2. Коммерсант.ру от 22.08.2006 00:00
«Марта» наметила 50 городов»
О региональной экспансии Трефилова и обоснованных сомнениях экспертов, отмечавших «непрозрачность» деятельности компании.
http://www.kommersant.ru/doc/699447

The subject here is Trefilov’s regional expansion. Experts voice reasonable doubts about this plan and note the obscureness of company’s activities.

3. US Business Services (источник: Независимая Газета) Новости от 3 апреля 2008 г.
«Марта» увянет в мае»
О том, что прогнозы аналитиков и экспертов начали полностью сбываться.
http://www.usbusserv.com/novosti/marta-uvyanet-v-mae/

Here the previous forecasts made by analysts and experts start coming true.

4. Финанс №21 (256) от 2 июня 2008г.
«Мартовские злоключения»
Спустя год, после того как журнал «Финанс» опубликовал Рейтинг российских миллиардеров, в котором Трефилов занял 79 строчку с размером состояния в 18,1 млрд.рублей (маскимальная оценка бизнеса Трефилова до вычета долгов); издание, возвращаясь к 2005г., объясняет причины, которые привели Трефилова к краху – в первую очередь критично высокую долговую нагрузку.
http://www.finansmag.ru/93185

A year later, after the magazine "Finance" published ratings for Russian billionaires, in which Trefilov took the 79th place with a worth of 18.1 billion rubles (the maximum estimate of Trefilov’s business, before deducting the debts); the publication returns to 2005 and explains what led to the fall of Trefilov – which was primarily the critically high debt burden.

5. РБК Quote Архив публикаций от 8 декабря 2008, 19:39, 6 августа 2008 19:25, 15 мая 2008 22:11 и т.д.
Новости эмитентов Марта-Финанс
Вся информация о погашениях и дефолтах «Марты» в Архиве РБК.
http://www.research.quote.ru/news/emitents/528991/

Complete information on all repayments and defaults made by “Marta” in the Archives of RBC.

6. Форум ДенПанасюк.
МАРТА-Финанс
Обсуждение, информация о судебных исках, 1-е иски к «Марте» в мае 2008 на $25,5 млн., первый технический дефолт и т.д.
http://www.forum.denpanas.ru/index.php?topic=457.0;wap2

This is a discussion board about “Marta Finance” with information regarding the lawsuits, 1st claims against “Marta” in May 2008 ($ 25.5 million), first technical default, etc.

7. СИА РФ Новости/Ценные бумаги от 5 августа 2008г.
«Марта» осталась в долгу»
Холдинг не нашел 155 млн.рублей для очередного платежа по облигациям. Холдинг допустил второй технический дефолт по облигационному займу
http://сиа.рф/?section=490&action=show_news&id=18335

8. Gorod 33.ru Владимир от 16 сентября 2008 г. Общество.
«Куда делись деньги Гроссмарта?»
О том, что магазины Гроссмарта, принадлежащие ООО «Элекскор», закрываются летом 2008 г., более 300 человек уже остались не только без работы, но и без зарплаты. О том, как бывшие работники торговой сети Трефилова каждый день приходили к закрытым дверям, в надежде получить свои деньги – каждому так и не выплатили примерно по 20 000 рублей.
http://gorod33.ru/art/6355

The Grossmart stores owned by LLC “Elekskor” closed in the summer of 2008, leaving more than 300 people not only jobless, but without a salary as well. Former employees of Trefilov’s retail network would come every day to closed doors hoping to get their money. To this day everyone did not get paid approximately 20 000 rubles.

9. Владимир 6TV.ru
«Сетевые супермаркеты уходят из Владимира с долгами и скандалами»
О том, что бывшим сотрудникам Гроссмарта не только не выплатили заработную плату, но и не вернули трудовые книжки.
http://www.6tv.ru/news/view/9556/

This article is about former Grossmart employees being denied their salary payments and never given back their employment record books.

 

 

BUSINESS AND CORRUPTION

PART II. Corruption as it is (Gvozdev’s case)

 

1. Компромат.ру Полная версия разговоров Гвоздева с представителем Трефилова – Г.Усупашвили
«Решение вопроса» в МВД по расследованию дела Трефилова вели через надзирающего из Генпрокуратуры»
Оригинал материала ИА Interight от 10.12.2012
«Лондонский суд в ужасе от уровня коррупции в России»
http://www.compromat.ru/page_32818.htm

2. Коммерсант.ру (газета Коммерсантъ) от 18.12.2012г. 00:00
«Прокурора взяли по сигналу из Лондона»
Международный розыск не помешал Г.Трефилову посадить ветерана Генеральной прокуратуры
http://www.kommersant.ru/doc/2092992

3. Lenta.ru Экономика от 18 ноября 2010г. 19:34
«Бывшего Главу Холдинга «Марта» объявили в международный розыск»
(оригинал РИА Новости)
О том, что заложенное Трефиловым оборудование принадлежало партнерам по бизнесу Трефилова.
http://lenta.ru/news/2010/11/18/marta

This article mentions the fact that the equipment used by Trefilov to secure bank credit actually belonged to his business partners.

4. Новая Газета/Расследования выпуск №144 от 19 декабря 2012г.
«Судья Николас Эванс: Я пришел в ужас от уровня коррупции в России»
http://www.novayagazeta.ru/inquests/55960.html

5. FLB Агентство Федеральных Расследований
«Вестминстерский сигнал в Генпрокуратуру»
О том, как мошенничество В.Гвоздева едва не превратилось в индульгенцию грехов Г.Трефилова с помощью некоторых авторов и представителей либеральной общественности.
http://flb.ru/info/53349.html

This article is about how fraudulent activities of V. Gvozdev almost turned into a pardon of sins for G. Trefilov, with help from some authors and representatives of the liberal public.

6. Росбалт/Москва от 29/03/2013 14:35
«Сигнал о коррупции пришел из Англии»  
О допросах и очных ставках с В. Гвоздевым следователя И. Коноваловой по заявлению Г.Трефилова.
http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/03/29/1111592.html

This column talks more of the interrogations and confrontations with V. Gvozdev done by investigator I. Konovalova based on the application made by G. Trefilov.

7. Коммерсант.ру (газета Коммерсантъ) Подробно от 1.04.2013г. стр.4
«Бывшего следователя вернули к делу»
О том, что пенсионера-следователя Коновалову, расследовавшую несколько лет дело Трефилова, допрашивают по делу В.Гвоздева.
http://www.kommersant.ru/doc/2159835

This article is devoted to the retired investigator Konovalova, who spent several years as part of the investigation into Trefilov’s case and now is being questioned about the case of V. Gvozdev.

8. Интерфакс от 22 марта 2013г. 10:38
«Экс-глава Холдинга «Марта» задержан»
О задержании Трефилова в аэропорту Гэтвик за использование фальшивого паспорта и идентификационной карты при попытке въезда на территорию Великобритании.
http://www.interfax.ru/world/297007

This is about Trefilov’s arrest at Gatwick Airport for using counterfeit passport and ID card in attempt to enter the United Kingdom.

9. Forbes от 22.03.2013г. 08:58
«Экс-глава Холдинга «Марта» Георгий Трефилов задержан в аэропорту Лондона»
Издание, практически единственное из всех, дает верную справку о Трефилове и Холдинге «Марта».
http://www.forbes.ru/news/236087-eks-glava-holdinga-marta-trefilov-arestovan
-v-aeroportu-londona

This is practically the only publication that gives only true facts about Trefilov and “Marta” Holding.

10. Система Защиты Адвокатское бюро 21.01.2014г.
«Адвокат Павел Лапшов в газете Коммерсантъ»
http://www.buroadvocatov.ru/pressroom/interview/detail.php?ID=571

11. Росбалт/Москва от 30.10.2013г. 07:30
«Коррупционная история оказалась мошенничеством»
Статья содержит ответ на вопрос, почему действия Гвоздева были признаны мошенническими и о том, что сложность расследования дела о «коррупции» осложнилось отказом Трефилова принимать участие в расследовании в качестве потерпевшего, несмотря на запросы СД МВД РФ в Британию о правовой помощи.
http://m.rosbalt.ru/moscow/2013/10/30/1193865.html

This article contains the answer to the question of why Gvozdev’s actions were deemed fraudulent. It also explains that the investigation into the “corruption” case proved difficult due to Trefilov’s refusal to take part in the case as the victim, despite the requests for legal aid made by the Investigation Department of the Russian Interior Ministry to Britain.

12. Коммерсант.ру (Газета Коммерсантъ № 17 Подробно 4 стр.) от 04.02.2014г.
«Бывший прокурор раскаялся на условный срок»
О приговоре Гвоздеву, условном сроке и просьбе Трефилова о снисхождении к экс-прокурору.
http://www.kommersant.ru/doc/2398963

This news column talks of Gvozdev’s judgement, his conditional sentence and Trefilov’s request for leniency towards the former prosecutor.

13. Росбалт/Москва 29 октября 2012г.
«Дело Магнитского осталось без следователей»
О полных кадровых заменах, произошедших в СЧ СД МВД РФ задолго до разговора Трефилова с экс-прокурором по Skype и ареста В. Гвоздева.
http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/10/29/1052352.html

This article is about the complete personnel change that occurred in the Investigation Department of the Interior Ministry, which happened long before Trefilov’s Skype conversation with the former prosecutor and the subsequent arrest of V. Gvozdev.

14. РБК Daily (Газета стр.1,3,4) от 28 августа 2013 г. 00:00
«Тогда я и попал в капкан»
Интервью А. Левинской, где Трефилов рассказывал о своей прошлой кредитной политике; настаивал что был, несмотря на общеизвестные факты, преуспевающим бизнесменом, но попал в капкан к рейдерам и силовикам; одновременно, не замечая противоречий в своих заявлениях, жаловался на постоянную острую нехватку денег в «Марте», плохо построенный бизнес, высокие банковские проценты по кредитам и кризис. Про жизнь в бедности на чужбине и тоске по Родине.
http://rbcdaily.ru/market/562949988684662

>

This is Trefilov’s interview with A. Levinskaya, where, among other things, he talks about his past credit policy; insists that, in spite of the well-known facts, he is a successful businessman, who fell into a trap made by raiders and “siloviki”; simultaneously, without noticing the contradictions in his statements, complains about the severe shortage of funds in “Marta”, bad structure of the business, high bank interests on loans and the crisis. Additionally he mentions living poorly in exile and longing to come back home.

15. Retail.BL.by Бизнес-онлайн от 03.06.2008г.
«Неприятности «Марты»  
Интервью Е.Никитиной, данное в разгар кризиса, где Трефилов уже признавался в том, что его реальная деятельность в основном осуществлялась в «устной» форме, а показатели в документах при необходимости можно было «подрисовать».
http://retail.bl.by/articles/130073.php

This is an interview with E. Nikitina given in midst of the crisis, where Trefilov openly admits that most of his real activities were mainly carried out in “verbal” form and when it came to figures in documents, they could be “adjusted” if necessary.

16. Rosinvest.com (оригинал в РБК) от 20 июня 2008г.
«Питер Дитенбергер возмущен»
Об иске Трефилова к Питеру Дитенбергеру, который, также как и иск к Э.Вырыпаеву, был проигран Трефиловым и не оспорен.
http://rosinvest.com/novosti/413076

This article is about Trefilov’s lawsuit against Peter Dietenberger, which just like the lawsuit against E. Vyrypaev, was lost by Trefilov and never disputed.
 
17. MAX PARK блог с перепечатанной статьей И. Муртазина «Почему я не завершил журналистское расследование»
Перепечатанная из «Новой газеты» статья под новым заголовком либерального толка, видимо, имевшая цель придать уголовному делу политический подтекст.
http://maxpark.com/community/3080/content/1893037

This is a reprinted article from “Novaya Gazeta” with a new liberal heading, which, apparently, was supposed to give the criminal case a political subtext.

18. Новая Газета выпуск №88 от 12 августа 2013г. И. Муртазин «Достоин особого подхода?»
Экс-прокурору неожиданно смягчили меру пресечения.
http://www.novayagazeta.ru/society/59476.html

По данному решению вполне ожидаемо «негодовали» привлеченные Трефиловым спикеры.

This is an article about the court decision in the case of Gvozdev, which quite expectedly was “resented” by speakers in Trefilov’s camp.

19. Новая Газета №8 от 27 января 2014г. И. Муртазин
«Бывший прокурор наказан условно»
О приговоре Виктору Гвоздеву.
http://www.novayagazeta.ru/inquests/61971.html

This is the summary of the final verdict in the case of Victor Gvozdev.

 

Up