Москва

Среда, 24 Января 2018, 14:49
Погода: -9 °C
курсы валют: $ £

МАКСИМ ВАСИЛЬЕВ. МАРТА И ПРОДМАК - НЕУДАЧНАЯ СДЕЛКА

10.03.2014

В 2004 г. между бывшим  депутатом Государственной думы М. Васильевым и Президентом холдинга «Марта» Г. Трефиловым были достигнуты договоренности о продаже сети магазинов «Продмак», в результате которых между структурами М. Васильева и  Г. Трефилова состоялась сделка. Продажа Трефилову 16 супермаркетов для их бывшего владельца М. Васильева  закончилась многочисленными судами,  возбуждением в отношении него и его помощников уголовного дела, арестом, и несколькими годами заключения.

Процесс запомнился как скандальный и абсурдный, его освещали десятки СМИ, обвиняемые и их родственники обращались в ЕСПЧ, пытаясь доказать, что дело носит исключительно гражданский характер, уголовное преследование незаконно и дело является «заказным», но все было тщетно – после  3 лет следствия Максим Васильев был осужден.

Официально конфликт возник из-за товарных остатков, находившихся в магазинах «Продмака». В проданных магазинах осталась алкогольная продукция на сумму около $ 2 млн., а необходимой лицензии на торговлю алкоголем у холдинга «Марта» не было. 
Именно эта продукция бесследно исчезла из магазинов, после чего группа М. Васильева, узнав об этом, списала со счета заложенный под эти остатки аккредитив, после чего и начался конфликт, переросший в уголовное дело. (По другой версии – спор касался $ 500 000, полученных у «Марты» в качестве предоплаты за недостроенное здание на ул. Перерва, 54 не вошедшее в сделку).

Первый абсурдный эпизод этого дела начался с того, что были установлены и привлечены к уголовной ответственности лица, фактически похитившие вино  из магазинов. Ими оказались сотрудники милиции, один из них в чине полковника – они и были впоследствии осуждены за превышение служебных полномочий.

Но делу М.Васильева уже был дан ход, так как в дело вмешалась власть. Общеизвестным является факт, что гражданский конфликт между продавцом и покупателем перерос в уголовное расследование после того, как депутат Государственной думы Г. Гудков обратился с запросом к занимавшему с 2004 г. по 2012 г. пост Министра Внутренних Дел Р. Нургалиеву и попросил разобраться с делом. 

Заинтересованность в вопросе объясняется просто –  Гудков получил письмо от представителей «Марты» с жалобами и просьбой вмешаться. В заявлении было указано, что при проведении крупной коммерческой сделки одну из структур «Марты» пытаются обмануть на $30 млн. представители М. Васильева.

Также в письме к Г. Гудкову  обратился Дом немецкой экономики. В то время только началось сотрудничество Трефилова с REWE, и немецкий партнер не только способствовал Трефилову в создании деловой репутации, но и оказывал протекцию в получении кредитов. 

Г-н Трефилов, в свою очередь, этой поддержкой и доверием REWE широко пользовался, включая связи партнеров, и действовал по своему усмотрению. 

Правда, недавно, в  2013 г. вдруг «выяснилось», что г-н Трефилов  ожидал от немецкого партнера еще большего участия и даже предъявлял со страниц российского СМИ  партнеру претензии за якобы недостаточно оказанную помощь в построении его собственного бизнеса. 

Но в далеком 2005 году, именно факт сотрудничества гигантской компании REWE c малоизвестным бизнесменом Трефиловым и решил судьбу вопроса. Естественно, что никто из ответственных лиц не захотел ударить «в грязь лицом» перед европейским инвестором и в конфликт вмешались.      

.. А Трефилов, при решении своих проблем, в очередной раз смог убедиться в силе печатного слова - «Соглашение о сотрудничестве» на многих действовало магически еще долгие годы..

Не смотря на то, что спор касался не $30 млн., а около $2 млн. и еще до возбуждения дела вопрос был полностью решен в Арбитражном процессе (второй и третий абсурдные факты), уголовное дело возбудили в 2005г. причем со второй попытки, а арестован М. Васильев был только спустя 2 года, в 2007 году.

СК МВД усмотрел в действиях  М. Васильева признаки мошенничества. Более того, разрабатывалась версия о том, что ситуация с аккредитивом и остатками алкоголя в общем-то «заведомо не нужного» «Марте», была заранее спланирована экс-депутатом Васильевым и его сообщниками, а также, что в договор ими изначально вносились какие-то мошеннические пункты. 

Узнаете сценарий? - в 2013 году, в интервью А. Левинской, верный своему амплуа «жертвы»,  Трефилов рассказывал о «договоре – капкане»,  подписанным с REWE в 2004 г. По последней версии – в «Соглашение» немецкими юристами якобы были внесены «в принципе незаконные пункты», благодаря которым его «обманули», пользуясь «неопытностью его юристов».

Четвертый абсурдный факт – обмануть Трефилова вряд ли могли. Так как договоры с «Продмаком» были составлены при участии международной консалтинговой и аудиторской компании КPMG, привлеченной со стороны Трефилова для получения гарантии их законности. Каким образом, в составленные покупателем договоры продавец мог внести мошеннические пункты (?) осталось без ответа. Но обвинение Васильеву было предъявлено.

Как утверждали адвокаты М. Васильева, в ходе расследования дела были допущены нарушения: Одно из основных – после арбитражных процессов и не смотря на вынесенные на них решения, в нарушение основ законодательства, следствие вынесло свои оценки произошедшему, причем подчас противоположные.  Следствие проигнорировало тот факт, что расчеты между покупателем и продавцом полностью произведены, были нарушены сроки проведения следствия.

В ходе процесса произошел еще один нонсенс, на этот раз с одним из следователей, который вел дело -  Зайцевым. На самого Зайцева было возбуждено уголовное дело, в связи с его профессиональной деятельностью, и как утверждал экс-следователь,  дело было «заказным».

Его обвинили в превышении служебных полномочий и незаконное задержание и обыск во время расследования нашумевших дел мебельных центров «Три кита» и «Гранд», в результате чего он сам оказался на скамье подсудимых и получил условный срок. И позднее Зайцев также, как и его подследственный М. Васильев обращался в ЕСПЧ с жалобой о незаконности своего преследования, после чего занялся правозащитной деятельностью.

Сам Максим Васильев неоднократно в течение процесса делал заявления, согласно которым к его родственникам и компаньонам  поступали предложения урегулировать вопрос с уголовным делом за $ 25 млн. «Помощь» якобы предлагали со стороны Трефилова. Васильев напрасно убеждал правосудие, что одна из структур холдинга «Марта», а именно «Элекскор» находится на грани банкротства, и деньги, которые пытается требовать «потерпевший», ему кровно необходимы, чтобы закрыть финансовую брешь. «Элекскор», выступившее со стороны покупателя сети «Продмак», к тому же являлась поручителем по облигационным займам и кредитным обязательствам холдинга «Марта».

Заявление М. Васильева было проверено, но в возбуждении дела о вымогательстве было отказано. Тем не менее, чуть позже предприятие Трефилова действительно стало банкротом, и было возбуждено уголовное дело в отношении него самого, вначале по обвинению в незаконном получении кредитов (в 2008 – 2009гг).

Еще одна ирония судьбы - в 2008 г. все тот же Павел Зайцев вынесет Постановление о проведении следственных и оперативных действий в холдинге «Марта».

В это же время партнеры Трефилова и с российской, и с немецкой стороны делали попытки пояснить и следствию, и суду скрытые обстоятельства Дела, детали сделки и подтвердить часть показаний М.Васильева, говорящих в его защиту ( в том числе о долгах и надвигающемся банкротстве Трефилова). 
Показания были зафиксированы в Деле, но в суде Государственный обвинитель и адвокат Трефилова отклонили Ходатайство защиты о вызове в суд "неудобных" свидетелей, по их общему мнению, "нецелесообразный" для рассмотрения дела.

Товарные остатки в результате долгих разбирательств все же были оплачены  ООО «Элекскор» (в сумме 15 миллионов рублей). А Генеральный директор «Элекскор» и топ-менеджер Трефилова,  В. Курдин в 2007 году был осужден условно за неисполнение решений судов различных инстанций и злостное уклонение от выплат многомиллионной кредиторской задолженности вверенного ему предприятия. 

И все это время продолжалось расследование дела «Продмака», шли суды над М. Васильевым и его помощниками. 

Максим Васильев был осужден в 2009 г. и получил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Заключительным абсурдом стало известие, что самому Трефилову в 2010 году предъявлено обвинение по ст. 159.ч. 4 «Мошенничество в особо крупном размере». Но в это время М. Васильев уже отбывал наказание, а Трефилов спешно покинул Россию.

Максим Васильев, после нескольких пересмотров его дела был освобожден досрочно, а в 2013 году его отец, И. Васильев обращался в СКР, пытаясь добиться  полной реабилитации своего сына. 

УЖЕ В 2006 году ООО ЭЛЕКСКОР ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА, не имея возможности выплатить 15 миллионов рублей кредиторам.

 

Трефилов РТМ

 

Вверх