Москва

Четверг, 24 Мая 2018, 15:02
Погода: 21 °C
курсы валют: $ £

 

ТРЕФИЛОВ И БТФ-Банк. ВЫВОД КАПИТАЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 

Источник: ПОЛИТИКА.РУ
Опубликовано: http://polytika.ru/info/15655.html
Дата: 18 сентября 2014 г.

 

Регулятор «не видит» партнера отмывальщика?

Почему Центробанк не реагирует на проблемы  БТФ-банка, связанного с международной прачечной FBME

Пишущие о банковской системе иностранные СМИ пестрят заголовками о разрастающемся скандале вокруг кипрско- ливийско- танзанийского банка FBME, уличенного в отмывании денег. Называются крупные суммы в несколько миллиардов долларов, которые прошли через эту международную финансовую «прачечную». Между тем, отделения FBME до недавнего времени обслуживали клиентов и  в России, где этот банк по-прежнему имеет ряд партнеров по бизнесу. Так, в международный альянс с FBME BANK Ltd входит российский банк-бутик БТФ (Банк торгового финансирования). По словам экспертов, альянс известен в России среди клиентов, использующих низконалоговые офшорные зоны.

На днях представитель московского ООО «КБ «Банк торгового финансирования» (БТФ-банк) был вынужден признать, что отношения с FBME отразились на российском банке не лучшим образом. По словам представителя БТФ-банка,  рейтинговое агентство «Эксперт РА» ухудшило прогноз по рейтингу Банка Торгового Финансирования. «Изменение прогноза связано со значительной вероятностью финансовых затруднений одного из контрагентов Банка Торгового Финансирования — кипрского FBME Bank, что может оказать  влияние на финансовый результат нашей кредитной организации», — пояснил представитель БТФ-банка.

Впрочем, сигнал тревоги, который прозвучал сначала с Кипра, где ведется расследование незаконной деятельности FBME Bank, а затем от его российского партнера БТФ-банка, похоже, не услышан отечественным регулятором. В связи с ситуацией, в которой оказался БТФ-банк, регулятор не только хранит загадочное молчание, но и не предпринимает никаких мер проверки и надзора. Между тем, история может обернуться внезапными проблемами для клиентов БТФ, которые  рискуют оказаться заложниками международного скандала, связанного с рискованной политикой банка и неразборчивостью в выборе партнеров.

К слову, БТФ-банк уже не раз в последнее время фигурировал как участник скандальных ситуаций, каждая из которых сама по себе  предполагала вмешательство регулятора. Так, вопросы аналитиков вызывает   кредит в 70 миллионов долларов, недавно выданный БТФ-банком  компании «Медион», аффилированной со структурами опального казахского предпринимателя Мухтара Аблязова, арестованного Интерполом во Франции. Как отмечает в связи с этим издание «Версия», вызывает удивление, что «имея на валютном балансе всего 400 млн USD, они ( БТФ-банк) позволили себе выдать в одни руки такую сумму, в нарушение прямых инструкций ЦБ». Где же, спрашивается,  реакция регулятора в связи с нарушением установленного им регламента, где проверка качества и назначения кредита, предоставленного подозрительной фирме с  уставным капиталом всего в 20.000 рублей, зарегистрированной по одному адресу с несколькими десятками других компаний?

Кстати, случай со странным кредитованием структур Аблязова – не единственный пример загадочных кредитных взаимоотношений БТФ-банка с находящимися в розыске лицами. Так, несколько лет назад тот же БТФ-банк  предоставил кредит  бывшему главе холдинга «Марта» Георгию Трефилову, скрывающемуся ныне в Лондоне от российских следственных органов, обвиняющих его в незаконном получении кредитов и мошенничестве.

Геннадий Павлов

Вверх